Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?
Scade l’11 dicembre il termine, salvo proroghe, per la comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle imprese: come fare, le sanzioni per le omissioni
Scade l’11 dicembre il termine, salvo proroghe, per la comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle imprese: come fare, le sanzioni per le omissioni
Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
Nuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio
Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti
La Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana