Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio
Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE
Category: Antiriciclaggio
Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare
L’Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all’altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024
Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente
Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio
Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato
Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?
La prima comunicazione dati del titolare effettivo al Registro delle imprese è scaduta lo scorso 11.04: va confermata? Se si entro quando?
Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti
Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d’anno
Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco
Monitoraggio Fiscale: pubblicate le regole per comunicare i dati dei pagamenti esteri. I soggetti obbligati e dati da inviare
Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05
Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi
