Category: Antiriciclaggio

AMLA approva i nuovi RTS antiriciclaggio: videoidentificazione, adeguata verifica e controlli. Ecco cosa cambia e quando saranno in vigore

Quando torna operativo il Registro dei titolari effettivi? Il termine del 21 settembre è scaduto, ma mancano ancora i provvedimenti MIMIT necessari alla riattivazione

I commercialisti alla luce del Regolamento UIF in vigore dal 1° luglio chiariscono come va gestita la nomina del referente per l’antiriciclaggio negli studi associati o nelle STP

In GU dell’8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l’interesse legittimo alla consultazione

Rivalutazione dell’oro da investimento: la tassazione agevolata in un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ancora da approvare, cosa riguarda nel dettaglio

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

L’Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all’altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024

Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio